一、案件事實：
伊利亞·卡恩(Ilya Kahn)，美國和以色列雙重國籍，居住在以色列，偶爾前往美國。其被指控涉嫌從2018年3月至2023年12月期間，利用中國和其他轉運點的企業網絡，非法向受制裁的俄羅斯企業出口數十萬個半導體等敏感技術産品。卡恩未經許可，從美國向俄羅斯出口敏感和複雜的電子産品包括網絡接口控制器和射頻發射器，這些産品受美國出口管理條例（EAR）控制。
本案件涉及的美國企業包括Senesys Incorporated和Sensor Design Association（SDA），均由卡恩擁有。涉及的俄羅斯企業為Joint Stock Company Research and Development Center ELVEES（Elvees），一家與俄羅斯政府有密切聯系的半導體制造商。
卡恩被指控的行為具體包括通過SDA和Senesys從2017年到2023年向俄羅斯出口了超過29萬個微電子和其他物品。以及從Elvees收到超過3700萬美元，其中含有2021年到2022年超過210萬美元的資金。
二、偵查過程：
1.FBI特工Nicholas Milan通過物理和電子監控、訪談證人、審查财務記錄、執行法院授權的搜查令等手段收集信息，調查本案出口管制違規和外國政府間諜活動。
2.檢方收集了卡恩的商業記錄、電子郵件通信、财務記錄、運輸記錄等，發現卡恩與俄羅斯企業的交易記錄，以及他如何通過第三方國家轉運敏感技術。
三、辯護思路
卡恩的行為涉嫌違反了美國的出口管制法規，特别是涉及向受制裁國家出口敏感技術的行為。案件的核心在于卡恩是否故意規避美國的出口管制法規，以及他是否知情并參與了非法的出口活動。
1.責任的有無：辯護方可以試圖闡釋卡恩對出口法規的了解并不意味着他故意違反這些法規。他們可能會提出卡恩在操作過程中依賴于專業的法律顧問或出口合規專家，以确保其行為符合法律規定。也可以強調卡恩與俄羅斯企業之間的交易在制裁生效之前是合法的，并試圖證明在制裁實施後，卡恩采取了所有必要的措施來遵守新的法規要求。
2.證據的合法性和充分性：辯護方可質疑FBI特工Nicholas Milan收集的證據的合法性，特别是在搜查令的執行和電子監控方面。他們可能會尋求排除那些通過非法手段獲得的證據。
四、涉及罪名